A nyomozás során kiderült, hogy fiktív munkavállalókon keresztül több mint 578 millió forintot utaltak át olyan személyeknek, akik valójában soha nem dolgoztak az intézményekben - közölte a Police.hu. A bűncselekményben résztvevő több mint ötven gyanúsított közül négy személyt különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítanak, a pénzmosásban közreműködők közül pedig összesen 49 embert hallgattak ki.
A nyomozás 2022 májusában indult, amikor egy budapesti kórház főigazgatója feljelentést tett. A vizsgálat feltárta, hogy az intézmény egyik humánpolitikai munkatársa az előző év során húsz olyan személyt rögzített munkavállalóként, akik sohasem dolgoztak a kórházban. Ezen fiktív alkalmazottak számára 11 hónap alatt több mint 246 millió forintot utaltak át bér és egyéb juttatások formájában. Az ügy tovább bonyolódott, amikor kiderült, hogy ugyanez a HR-es nő egy korábbi munkahelyén is hasonló csalást követett el. Egy másik egészségügyi intézményben 51 fiktív munkavállaló után 2016 és 2021 között csaknem 332 millió forintot utaltak át.
A csalásban részt vett a nő férje és egy másik férfi is, akik strómanokon keresztül nyitották meg a bankszámlákat, amelyeken keresztül a pénzek átfolytak. "A számlatulajdonosok tudatában voltak, hogy bűncselekményben segédkeznek, amiért többször anyagi ellenszolgáltatást kaptak" – derült ki a rendőrségi jelentésből.
A nyomozás során a hatóságok hamis iratokat, két autót, négymillió forint készpénzt, valamint egy jachtot is lefoglaltak. A fő gyanúsítottak – köztük a HR-es nő és férje – szabadlábon védekeznek, és a büntetőeljárás során pénzmosással, valamint hamis okirat felhasználásával is szembesülhetnek.
