A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség két ember letartóztatását indítványozta abban az adóhatósági eljárásban, amely a lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok állami beszerzéséhez kapcsolódik. Az ügyészség szerdán közzétett közleménye szerint az elfogott férfi és nő egy bűnszervezet tagjai voltak. A megalapozott gyanú szerint a szervezet úgy akarta megszerezni az eszközök adásvételéből származó hasznot, hogy közben ne kelljen adót fizetnie.
Az indítvány a céghálózat könyvelését végző nőt, valamint azt a férfit érinti, aki a vádhatóság szerint a bűnös pénz egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben vette fel. Az ügyészség azzal indokolta a kényszerintézkedést, hogy mindkettejük esetében fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye.
Fiktív számlákkal értékesítettek maszkokat és lélegeztetőgépeket
A gyanú szerint a bűnszervezetet két férfi hozta létre 2020-ban. Az általuk képviselt és közösen irányított gazdasági társaságok állami szerveknek értékesítettek lélegeztetőgépeket és maszkokat, az ügyletekből származó több milliárd forintos hasznot pedig az ügyészség szerint fiktív számlákkal dokumentálták.
Ehhez a közlemény szerint központilag irányított céghálózatot építettek ki, amelynek tagjai valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, élükön pedig névleges ügyvezetők álltak, akik maguk is a bűnszervezet tagjai voltak, és különféle informatikai szolgáltatásokról állítottak ki fiktív számlákat. A cégek között egy győri székhelyű társaság is szerepelt. Az ügyészség szerint a hasznot a hálózaton belül továbbutalták, egy részét pedig készpénzben felvették.
Több országra is kiterjed a nyomozás a bűnszervezet ellen
A nyomozó hatóság összehangolt akciót hajtott végre, amely Ausztria területére is kiterjedt. Költségvetési csalás és pénzmosás bűntette miatt tizenegy embert hallgattak ki gyanúsítottként és több mint egymilliárd forint értékű vagyont foglaltak le. A bűnszervezet egyik irányítóját Ausztriában fogták el, a másik jelenleg Indonéziában tartózkodik. Utóbbival szemben a bíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya kedden azt közölte: az elkövetők 3 milliárd forint hasznot mostak tisztára, és 660 millió forint adó befizetését kerülték el. A tájékoztatás szerint a bűnszervezet irányítói a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek szerződéseket, amelyek nyomán 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. A NAV közlése szerint a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett az eszközökért.
Két férfit is köröz a rendőrség az adóhatósági eljárással összefüggésben
A beszerzések ügyében indult adóhatósági eljárással összefüggésben a rendőrség két embert is köröz. A police.hu körözési adatai szerint a 48 éves Kósa Gábor és a 44 éves Májer Bálint körözését a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya kedden rendelte el pénzmosás miatt. Az intézkedés elfogatóparancson, illetve a bíróság európai elfogatóparancsán alapul.
Kósa Gábor a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója, valamint a szintén felszámolás alatt álló OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója, Májer Bálint pedig az OTT-ONE Nyrt. korábbi vezérigazgatója.
