Egy egykori élsportoló által vezetett számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): a nyomozók 27 helyszínen egyszerre csaptak le a szervezetre, amelynek tagjait egymilliárd forintnyi áfa kijátszásával gyanúsítják. A 19 gyanúsított közül hármat letartóztattak, a hatóságok több mint egymilliárd forint értékű ingatlant zároltak, és nagy értékű autókat, luxuskarórákat foglaltak le.
A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága szerdán közölte az MTI-vel, hogy a hierarchikusan működő bűnszervezet szinte bármiről képes volt számlát kiállítani: takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika, szoftverfejlesztés, piackutatás, napelemszerelés és építőipari tevékenység egyaránt szerepelt a fiktív ügyletek között. A számlák mögött azonban sem munkaerő, sem eszközök nem álltak – valós teljesítés egyáltalán nem történt.
Párhuzamos könyvelés és készpénzes visszajuttatás
A szervezet működése különösen precízen dokumentált volt: a törvényes könyveléssel párhuzamosan az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A megrendelők a fiktív számlákkal saját adófizetési kötelezettségüket csökkentették, a megspórolt összeg egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz.
„Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indul eljárás." – NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága
A bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, akik informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A letartóztatott három személyen túl a hatóságok bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket is hoztak, a lefoglalt vagyon értéke meghaladja az egymilliárd forintot.
