Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) belföldön lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást – áll a hivatal csütörtöki közleményében.
Ismeretlen eredetű pénz és arany miatt indult a nyomozás
A közlemény felidézte, hogy a NAV az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. A NAV-hoz érkezett jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé.
„Tekintettel arra, hogy további nyomozati cselekményt a NAV már nem végez, de a jogsegély iránti kérelemre a válasz még nem érkezett meg, a nyomozó hatóság a büntetőeljárást felfüggesztette.”
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Belső átvilágítás is folyik
Az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, jelenleg is folyamatban van. A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét, azok lezárultával, transzparensen nyilvánosságra hozza – ígérik a közleményben.
Két önálló nyomozás zajlik párhuzamosan
Az ukrán pénzszállítók ügyében valójában két önálló nyomozás zajlik. Az egyik pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyet az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV folytat le – ennek felfüggesztéséről szól a mostani közlemény. A másik, az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán induló ügyészségi nyomozásról a Legfőbb Ügyészség csupán annyit árult el, hogy a nyomozástaktikai szempontokat politikai szempontok nem írhatják felül, a szükséges nyomozati cselekmények sorrendje és ideje fogja meghatározni, mikor tudja az ügyészség tájékoztatni a közvéleményt.
Hajdu János gyanúsítása és a Fidesz reakciója
Az ügyészség által említett politikai szempontok közé tartozik többek között, hogy a nyomozó ügyészség hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsítja Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját. A gyanúsítás nyilvánosságra hozatala után Orbán Viktor exkormányfő jelezte: „Kiállunk melletted, tábornok úr!” Ennek nyomatékot adva Hajdut kinevezték a Fidesz biztonsági igazgatójává.
Az ukrán pénzszállítók érdekeit képviselő ügyvéd, Horváth Lóránt egyenesen Orbán Viktor letartóztatását kezdeményezte a nyomozóhatóságnál az aranykonvoj-ügyben játszott szerepe miatt. Az ügy további alakulása jelenleg az osztrák hatóságok válaszától és az ügyészségi nyomozás előrehaladásától függ.
