Nemzetközi drogkartellek és bűnszervezetek illegális milliárdjait tisztára mosó kiterjedt hálózatra csaptak le a magyar rendőrök. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) külföldi társhatóságok jelzései alapján indított titkos nyomozást, amelynek végén elképesztő logisztikával működő, budapesti központú maffiahálózatot sikerült felszámolni -számolt be róla a 24.hu.
A gyanú szerint a kiterjedt hálózatot egy szír származású, ám magyar állampolgársággal rendelkező férfi, Maradini Talal, valamint szír nemzetiségű társa, Youssef Mahmoud irányította. Az NNI nyomozói június 3-án indítottak összehangolt támadást a csoport ellen, ám a két maffiavezérnek egyelőre sikerült egérutat nyernie – ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
Titkos autórekeszek és vákuumozott milliók a bőröndökben
A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet professzionális futárszolgálatként működött, amely az Európai Unióból és a balkáni államokból származó, kábítószer-értékesítésből befolyt készpénzt gyűjtötte össze. A logisztika két fő csatornán zajlott:
-
Közúti csempészet: A futárok speciálisan átalakított, titkos rekeszekkel felszerelt luxusautókkal szállították a pénzt Magyarországra. Az NNI bizonyítékai szerint nem volt ritka, hogy egyetlen út során 1 600 000 eurót (közel 630 millió forintot) rejtettek el a gépkocsikban. A speciális búvóhelyeket az egyik szír gyanúsított saját maga alakította ki, majd a fuvar után meg is szüntette azokat.
-
Légi csempészet: A repülővel közlekedő futárok a bankjegyeket professzionális vákuumfóliázóval, légmentesen lezárva csomagolták be, majd a feladott poggyászokban, ruhák és ágyneműk közé rejtették el. Így bőröndönként 260 ezer és 880 ezer euró közötti összegeket tudtak észrevétlenül átjuttatni a határokon.
A külföldről beáramló hatalmas készpénztömeget Budapesten, a VIII. kerületi Ganz-negyedben működtetett illegális pénzváltóba szállították. Itt a kis címleteket nagyobb állományúra, illetve más devizára váltották, majd továbbszállították a végső célállomásokra: Isztambulba, Ciprusra és esetenként Görögországba. A futárok és a szír vezetők kizárólag titkosított, nyomkövetést nehezítő telefonos alkalmazásokon keresztül kommunikáltak egymással.
Brutális vagyonelkobzás: Úsznak az autók és az ingatlanok
A június 3-i nagyszabású akció során a rendőrség egyszerre 18 különböző helyszínen tartott házkutatást. A razzia során öt férfit és öt nőt fogtak el, akiket különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosással és bűnszervezeti részvételel gyanúsítottak meg.
A hatóságok azonnal zár alá vették a maffia felhalmozott luxusvagyonát. Összesen több mint 540 millió forintnyi értéket vontak el a gyanúsítottaktól:
-
46 millió forint értékben foglaltak le 13 darab gépjárművet.
-
370 millió forintnak megfelelő készpénzt és ingatlanvagyont vettek zár alá.
-
126 millió forintnyi tőkét fagyasztottak be a bűnszervezethez köthető bankszámlákon.
A házkutatások során a rendőrök rengeteg bizonyítékot – mobiltelefonokat, laptopokat, adathordozókat, könyvelési iratokat, valamint a pénz rejtett szállításához használt vákuumozó gépeket és csomagolóanyagokat – találtak. A bíróság a hétfői napon a tíz gyanúsított közül hét ember letartóztatását elrendelte, két fő bűnügyi felügyelet (házi őrizet) alá került, míg egy személy szabadlábon védekezhet. A rendőrség nagy erőkkel fut a szökésben lévő Maradini Talal és Youssef Mahmoud után.
