Bűncselekmény hiányában megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók elleni nyomozást. Bebizonyosodott, hogy a korábban lefoglalt, több mint 27 milliárd forintnyi arany és készpénz legális bankközi ügyletből származott, ezzel hivatalosan is lezárult a tavasszal nagy vihart kavart ügy.
Legális banki tranzakcióról volt szó
Horváth Lóránt, az ukrán Oscsadbank jogi képviselője a Telexnek nyilatkozva közölte: a hatóságok megállapítása szerint a furgonokban szállított értékek az osztrák Raiffeisen Bank és az Oscsadbank közötti törvényes tranzakció részét képezték. A Raiffeisen hivatalos bizonylatokkal igazolta az arany és a bankjegyek eredetét, valamint a vételár kifizetését. Mivel a vagyon jogszerű forrásához nem fért kétség, és más bűncselekmény gyanúja sem merült fel, a júliusban már felfüggesztett eljárást most véglegesen megszüntették.
Márciusi rajtaütés indokolatlan gyanú alapján
A Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai március 5-én rajtaütöttek hét ukrán állampolgáron, és lefoglalták a náluk lévő szállítmányt, amely a megfelelő engedélyek birtokában tartott Ausztriából Ukrajnába. A hatósági intézkedést az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentésére alapozták, egy későbbi ügyészségi vizsgálat azonban kimondta, hogy a titkosszolgálat semmilyen konkrét adattal nem tudta alátámasztani a feltételezett nemzetbiztonsági kockázatot.
Politikai szálak az ügy hátterében
A történtek után az akkori Orbán-kormány és a hozzá köthető média bizonyítékok nélkül pénzmosást emlegetett, a pénzt pedig a Tisza Párt finanszírozásával is megpróbálták összefüggésbe hozni. Március közepén külön kormányrendelet is született arról, hogy az értékek jogcíme a helyszínen nem volt tisztázható. A sajtóban napvilágot látott információk és a kiszivárgott ügyészségi iratok ugyanakkor rávilágítottak a szakmailag indokolatlan művelet politikai indíttatására: kiderült, hogy a rajtaütésről és annak pontos időpontjáról maga Orbán Viktor akkori miniszterelnök döntött.
Egy júniusi ügyészségi dokumentum egyértelműen meg is nevezte a legfőbb döntéshozókat: Orbán Viktor mellett Farkas Örs volt nemzetbiztonsági államtitkárt, Hajdu János, a TEK volt főigazgatóját, valamint Demeter Tamás, a NAV volt elnökhelyettesét nevezték meg. Hajdu a kihallgatásán el is ismerte, hogy Farkas Örstől kapott információkat az ukrán pénzszállítókról.
A nyomozás megszüntetése nyitva hagyja a kérdést, hogy a márciusi akció politikai felelőseit éri-e bármilyen következmény azért, mert egy utólag legálisnak bizonyult ügyletet kezeltek nemzetbiztonsági fenyegetésként.
