A FATF szürkelistára tette Bosznia-Hercegovinát
Bosznia-Hercegovina felkerült a nemzetközi pénzügyi szürkelistára a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének hiányosságai miatt. A döntés következtében a nemzetközi pénzügyi műveleteknél szigorúbb ellenőrzésekre, lassabb átutalásokra és magasabb banki költségekre lehet számítani – írta a Klix.ba boszniai hírportál.
A döntést pénteken hozta meg a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), amely a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozása elleni globális standardok meghatározásáért felelős nemzetközi szervezet.
A bosznia-hercegovinai biztonsági minisztérium megerősítette a döntés tényét, hozzátéve, hogy az országot nem érte váratlanul a lépés. Az Európa Tanács szakértői testülete, a MONEYVAL korábban már jelezte, hogy Bosznia-Hercegovina nem teljesítette maradéktalanul a pénzügyi ellenőrzési rendszer megerősítéséhez szükséges kötelezettségeket.
Hiányosságok a pénzügyi rendszerben
A korábbi vizsgálatok több problémát is feltártak. Ezek között szerepel, hogy az országban nem működik egységes nyilvántartás a cégek tényleges tulajdonosairól, valamint nem rendezték megfelelően az elkobzott vagyon kezelésének szabályait sem.
A FATF kilenc cél teljesítését várja Bosznia-Hercegovinától ahhoz, hogy lekerülhessen a szürkelistáról. Ezek a pénzügyi tranzakciók szigorúbb felügyeletét, a pénzmosási kockázatok feltárását és a hatósági fellépés hatékonyságának javítását érintik.
Mit jelent a szürkelista?
A szürkelistára kerülés nem jelent pénzügyi elszigetelődést, ugyanakkor jelzést ad a nemzetközi bankok és befektetők számára, hogy az adott országgal kapcsolatos ügyletek magasabb kockázatot hordozhatnak. Ennek következménye lehet a szigorúbb ellenőrzés és a megnövekedett tranzakciós költség.
A döntés értelmében Bosznia-Hercegovina pénzügyi rendszere nemzetközi megfigyelés alatt marad mindaddig, amíg nem teljesíti a FATF által meghatározott feltételeket.
