Hatalmas csapást mért a nemzetközi szervezett bűnözésre és a pénzmosó hálózatokra az Europol. Egy négynapos, rendkívül intenzív nemzetközi vagyonvisszaszerzési akcióban több száz millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó vagyont kutattak fel és zároltak a hatóságok. A globális műveletben magyar részről a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyonvisszaszerzési Hivatala is tevékenyen részt vett. A razzia során nemcsak elképesztő mennyiségű luxustárgyat találtak, de két kulcsfontosságú gyanúsítottat is sikerült elfogniuk.
Luxushajó, bankszámlák és kriptovaluta a listán
A nemzetközi bűnüldöző szervek által összeállított mérleg egészen döbbenetes képet mutat a bűnszervezetek gazdasági erejéről. A négynapos akció során azonosított és zár alá vett vagyon összértéke eléri az 5,64 millió eurót (körülbelül 2,2 milliárd forintot), és a nyomozók szerint ez az összeg a további pénzügyi elemzések után még jelentősen emelkedhet.
A lefoglalt és azonosított vagyonelemek listája:
-
884 lakossági és vállalati bankszámla,
-
80 gazdasági társaság és paraváncég,
-
55 titkosított kriptovaluta-tárca,
-
74 különböző jármű – köztük egy luxushajó is –,
-
44 nagy értékű ingatlan szerte Európában.
„A művelet számos új trendre és működési módra is rávilágított a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények terén, értékes információkkal szolgálva a jövőbeli nyomozásokhoz”
– közölte a KR NNI a sikeres akciót követően. A rajtaütés a Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport (ASSET) projektjének harmadik nagy akciója volt, amelyben több mint 40 bűnüldöző szerv, pénzügyi hírszerző egység (FIU), valamint az Európai Ügyészség (EPPO) és az INTERPOL is együttműködött.
Skandináviától a Balkánig értek el a magyar szálak
A KR NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatala nemcsak a hazai eljárásokban nyújt segítséget, hanem a külföldi igazságügyi megkeresések és nemzetközi vagyonfelderítések során is kulcsszerepet játszik. A mostani akcióban a folyamatban lévő magyarországi büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan is komoly sikereket értek el a hatóságok külföldön.
A nyomozóknak a magyar ügyekkel összefüggésben összesen 9 járművet sikerült azonosítaniuk a határokon túl: ötöt Svédországban, kettőt Németországban, valamint egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában. Ezeknek a gépkocsiknak az együttes értéke megközelíti a 95 millió forintot. Ezen felül a nemzetközi együttműködés további húsz nagy értékű luxusautó esetében is eredményes vagyonfelderítést hozott.
A pénzmozgások feltérképezése során 36 külföldi bankszámlára is rábukkantak a detektívek. Ezek közül 29-et a balkáni régióban, hatot Litvániában, egyet pedig Svédországban használtak a bűnözők. Szintén a balkáni térségben sikerült zárolni hét gyanús gazdasági társaságot, valamint egy kifejezetten luxuskategóriás hajót, amelynek becsült értéke önmagában eléri a félmillió eurót (mintegy 200 millió forintot).
