A kormányzati propagandatenderek eddigi legnagyobb nyertesének védője, Papp Gábor tisztázta a Balásy Gyula cégcsoportja körül kialakult helyzetet. Bár a hatóságok valóban vizsgálódnak, az ügyvéd szerint eddig sem az üzletember otthonában, sem a székhelyeken nem történt kényszerintézkedés vagy házkutatás.

Miért indult nyomozás?

A lavinát Balásy hétfői, drámai hangvételű interjúja indította el, amelyben elárulta: több tízmilliárd forintot zároltak a cégeihez köthető számlákon. A hatóságok reakciója nem váratott magára:

• A gyanú: Hűtlen kezelés és pénzmosás.

• Az indíték: A NAV Pénzmosás Elleni Irodájának jelzése alapján indult eljárás, különös tekintettel az úgynevezett „vagyonmenekítés” gyanújára.

• Végrehajtó szerv: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) végzi az ügyletek átvilágítását.

A védelem érvei: „Nincs titkolnivaló”

Papp Gábor hangsúlyozta, hogy ügyfele a sajtóból értesült a konkrét gyanúról, és hivatalosan még nem közölték vele a vádakat. Az ügyvéd szerint Balásy Gyula mindenben együttműködik a hatóságokkal, és erre a legjobb bizonyíték a hétfői felajánlása:

„A teljes cégcsoportját felajánlotta az állam számára, tehát amennyiben bármi titkolnivalója volna, ezt nem tette volna meg.”

A védő hozzátette: Balásy nem tervezi elhagyni az országot, és bíznak abban, hogy az eljárás tisztán jogi alapon, nem pedig a felfokozott közvélemény nyomására zajlik majd le.

Mit jelent a számlák zárolása?

Bár Papp Gábor szerint konkrét nyomozati cselekményről (például házkutatásról) nincs tudomásuk, a számlák zárolása már önmagában is súlyos hatósági fellépés. Ez azt jelenti, hogy a cégcsoport operatív működése ellehetetlenülhet, hiszen a tízmilliárdos nagyságrendű összegek felett jelenleg nem rendelkezhetnek. Ez a lépés általában akkor történik meg, ha fennáll a veszélye, hogy a vizsgált vagyon eltűnik a hatóságok látóköréből.